El integrante de la Asociación de Centros cambiarios de Tijuana y vicepresidente de CANACO Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, indicó que han detectado casas de cambio que operan de forma irregular.
Según indicó los locales se hacen pasar por centros cambiarios en el municipio, con permisos rentados por terceros y realizando las adecuaciones mínimas de operación.
Asimismo, indicó que los negocios formales están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar el lavado de dinero.
Sobre los dueños de los permisos, indicó que estos no se dedican realmente al giro, sino que solamente tramitan el permiso ante el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda Federal para después ofertarlo a un tercero.
“Hay varios, no les puedo llamar como centros cambiarios, que rentan el permiso y ponen su local, hay quienes no se dedican al negocio, adquieren el permiso y se dedican a rentarlo”, subrayó sobre el “modus operandi”.
Paz Gómez indicó que esta modalidad permite a informales abrir un centro cambiario y adecuar las instalaciones de un local cualquiera con todas las especificaciones de seguridad, tipos de cambio, entre otros.
“¿Hay manera de identificarlos? Sí hay manera, pero te metes en un problema grande… Los que rentan tienen la documentación y lleva el nombre de la sociedad que te lo renta”, aseveró sobre la operación de dichos locales.
Asimismo, recordó que las casas de cambio por ley pueden brindar el servicio de “traducción” hasta una cifra de 10 mil dólares por día, agregando desconocer si los comercios informales siguen la misma línea.
“Usted puede llegar conmigo hasta 10 mil dólares por día, y para eso le tengo que preguntar de dónde viene, quién se lo dio en la salida del banco y los datos personales de su empresa, en otro sector llevan hasta cantidades más grandes”, cerró.
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