La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaración que se dio a conocer mediante una tarjeta…
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Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar…
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en un comunicado donde señala que la decisión tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger los…
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El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por…
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de México para frenar el flujo de…
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En un escenario marcado por la preocupación, los consejeros electorales han levantado la voz para alertar sobre un alarmante incremento en delitos financieros durante las campañas proselitistas. El lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso creciente de criptomonedas han captado la atención…
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