Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar dichas acusaciones. De acuerdo con la dependencia federal, hasta el momento no se han recibido […]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en un comunicado donde señala que la decisión tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger los intereses de los ahorradores y clientes”. La medida ocurre luego de que el Departamento del […]
Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar dichas acusaciones. De acuerdo con la dependencia federal, hasta el momento no se han recibido […]
El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que podrían ser utilizadas con […]
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de México para frenar el flujo de fondos ilícitos. Sanciones a Diego Acosta Ovalle Acosta Ovalle, residente en México, ha sido identificado […]
En un escenario marcado por la preocupación, los consejeros electorales han levantado la voz para alertar sobre un alarmante incremento en delitos financieros durante las campañas proselitistas. El lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso creciente de criptomonedas han captado la atención de las autoridades, desencadenando llamados urgentes a reformar el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral […]
